188144.com黄大仙币股交易所BISS被调查 美股投资神

发布时间 2019-11-06

  11月4日,一家号称为“炒币神器”的BISS币市交易所(以下简称“BISS”)在官网发布公告称:“目前BISS部分业务负责人正积极配合有关部门调查工作,调查结束后,我们将在第一时间恢复正常业务。” 11月5日,北京商报记者赶至BISS在朝阳区的一处办公场所发现,其办公室门已经紧闭,另有多位知情人士向北京商报记者表示,BISS大部分工作人员已在10月30日被警方带走调查, BISS运营公司名为北京速子科技有限公司(以下简称“速子科技”),目前被调查原因主要是涉嫌诈骗。有从业人士称,目前市场有上万家数字资产交易所,除BISS外,实际还有许多家也存在类似问题,随着监管方的清理整顿,数字资产交易所行业或将迎来“腥风血雨”。

  “这件事情确实比较突然,10月30日我还联系过他们公司人员,当时候还说没啥事,但没想到半小时后就被抓了,位于朝阳区的办公场所只是他们公司一个分部 ,部门员工约20至30人左右,他们在深圳也有办公场所。”知情人士张力(化名)告诉北京商报记者。

  近日,一则关于BISS“失联”的消息引业内关注。11月4日,号称为“炒币神器”的BISS在官网发布公告称:“目前BISS部分业务负责人正积极配合有关部门调查工作,由此给各位用户带来的不便,我们深表歉意。调查结束后,我们将在第一时间恢复正常业务。”

  11月5日,北京商报记者赶至BISS在朝阳区的一处办公场所发现,其办公室门已经紧闭。多位知情人士向北京商报记者表示,BISS大部分工作人员已在10月30日被警方带走调查,此外,据办案民警向北京商报记者确认,BISS运营公司名为北京速子科技有限公司(以下简称“速子科技”,目前被调查原因主要是涉嫌诈骗。

  与此同时,一位与BISS在同一办公楼的相关工作人员称,“上周三,位于一层的这家公司已被查封,当时有许多警察到场,但不让围观情况。听说是涉及金融业务的一家公司,之前的办公人员还挺多的,但近一个月来人数明显减少。”

  这一消息还得到了负责该园区的物业公司人员确认,对方向北京商报记者透露,葡京神算,被警方抓走的公司名为速子科技,该公司搬至该处办公仅不到半年时间,或是因为涉嫌违法违规,目前已被警察查封,就在上周,该公司在场工作人员已被警方全部带走。

  BISS因何原因被查?是否由速子科技公司运营?针对上述信息,北京商报记者与警方取得联系,其中,办案警方向北京商报记者确认,速子科技与BISS确为同一家公司,目前该公司大部分人员已经被抓,现在是调查取证期间,暂定的是涉嫌诈骗,至于后期如何定性还要看调查结果,对于后期是否要调查类似数字资产交易所,该警方表示不便透露。

  天眼查资料显示,速子科技于2018年5月成立,法定代表人陈思,企业地址在北京市海淀区,参保人数18人,人员规模小于50人,主要经营技术开发转让、计算机系统服务、数据处理、基础软件服务;应用软件服务、软件开发等业务。

  另据工作职位信息搜索服务平台“职友集”页面介绍,速子科技是一家新一代数字资产交易所,内部薪酬福利体系完善,北京商报记者注意到,速子科技招聘岗位平均工资为每月3万元,188144.com黄大仙目前在北京、深圳地区均有招聘需求,在招职位包括量化交易平台开发师、海外产品运营、运营总监、大客户销售、高级安全工程师、金融产品经理等,其中,金融产品经理薪酬高达每月48万元。

  一位与BISS有过业务接触的知情人士告诉北京商报记者,从BISS从业模式来看,其违规之处主要涉及到以下三个方面:一是在没有资质的情况下违规为用户进行美股买卖,第二则是其会员制拉新模式或涉嫌传销,第三则是涉嫌洗钱。

  值得注意的是,BISS在官网宣称为“全球首家会员制交易所,致力于打造专业汇聚全球顶级数字货币的新一代交易所。日前已获得大都会资本、www.99062.com万年青有毒么?适合在家里养么?!真格基金、经纬中国、策源创投、BlueHill、涅槃资本、Alphacoin Fund等多家顶级机构数千万战略投资”。其主要定位为“炒币神器”,并称其“炒币神器”版本将在12月正式上线。

  上述知情人士告诉北京商报记者,一方面,与市场多数数字资产交易所一样,BISS的业务模式主要依靠用户交易手续费、上币费、发行平台币获取盈利。除此之外,BISS还宣称具有创新商业模式,即“币股交易“和“会员制”。

  根据BISS官网介绍,通过传统券商交易美股,至少需要从注册开户、信息审核、美股入金以及买入美股等7大步骤。而其中最难的就是如何换汇美元入金,这把大部分人拦在了外边。但在BISS平台中,用户只需要通过充值USDT,便可直接购买美股。

  对此,一位不愿具名的资深业内人士直言,BISS币股交易,即用户可通过其数字资产USDT来购买美股,相当于利用USDT国际流通的特性来购买国际股票。但BISS并没有股票交易资质,且未获得监管许可,这种创新交易无疑是绕过了个人购汇限制,存在违法行为。

  而对于会员制创新业务,BISS官网介绍,在会员2.0框架下,普通用户需通过花费BISS平台币购买VIP1初级会员(公告发布时购买会员花费为399BISS)。通过“算力”与“BISS15日日均持仓”两个指标,将VIP级别分为VIP1至VIP7共7个等级,并针对不同级别会员给予不同权益。而针对VIP1普通会员到VIP7金牌合伙人,不同等级的“’BISS15日日均持仓”与“算力”均有详细要求 ,达到相应要求之后才可升级。北京商报记者注意到,达到VIP7金牌合伙人,“BISS15日日均持仓”需达到50000,“算力”需达50000000。

  前述资深业内人士告诉北京商报记者,BISS会员的定级和所谓的“算力”相关,其中 “算力”实质上由三部分业务构成:一是邀请用户,即所谓的“拉人头”。第二则是和交易相关,类似于交易(挖矿)的玩法,通过币币或者法币交易来积累所谓的“算力”。第三则是持仓,即通过持有固定的BISS数字资产来增加用户保级的“算力”。他进一步指出,实际上这三类在目前主流交易所都有对应的模式出现,而BISS会员制相当于汇集了这三个因素,通过算法将三种业务串联起来。

  至于该模式是否涉嫌传销,该资深业内人士指出,横向对比来看,如果是以购买份额作为缴纳入门费,发展下线人员、拉人头组成层级,以下线人员“业绩”作为获利的定义来进行判断,BISS会员制相对较为精明地避开了传销的底线,改用擦边球的方式进行了运作。但如果BISS的价格存在断崖式下跌的时候,实际上就可以被视作为涉嫌传销。

  北京商报记者注意到,自今年7月开始,BISS平台币价格便一路下行呈暴跌状态,从7月8日最高价0.4596USDT,跌至11月3日最低价0.0335USDT,跌幅达92.71%。

  值得注意的是,在北京商报记者的采访过程中,多位从事数字资产交易所的相关人士表示,对BISS被调查并不意外,目前市场有上万家数字资产交易所,除BISS外,还有许多家也存在类似问题,随着监管方的清理整顿,数字资产交易所行业或将迎来整顿。

  南京信息工程大学滨江学院企业教授、中国自动化学会区块链专业委员会委员刘峰介绍,当前数字资产交易所的门槛并不高,仅需一个交易所源码,注册服务器部署,然后买个域名即可。在他看来,这种交易所实质上只能算交易网站,因为这类网站部分的某些特殊交易,因此给资金盘、传销盘使用过一遍后就关闭了,从这一点来看,这种非法网站数量或在上万所以上。

  对于圈内的数字资产交易所,刘峰指出,无论是币安、火币、OKEx,还是HitBTC、亦或是抹茶MXC交易所,参与人群还是亚洲人居多,其中包含中国、韩国、日本等,交易者人数占据主要交易者半壁江山以上。不过,数字资产交易所的竞争也异常激烈,也存在技术革新、政策变化、黑客攻击等在内的多种因素,部队水壶六合大全论坛,导致数字资产交易所排名变化剧烈。

  谈及数字资产交易所未来的监管趋势,上海交通大学上海高级金融学院实践教授胡捷告诉北京商报记者,当前,部分交易所联合资金盘、发币方、自媒体操纵币价的行为受人诟病。当前大部分“币”都是空气币,没有基本面支持;此外,交易行为以及相应的交易平台和交易服务不受监管,处于地下状态。这些币和交易平台构成的币圈,只能在阳光之外生存。

  刘峰同样指出,对于以数字资产交易为主的币圈,监管将保持高压监管态势,决不会放松。不过,国内目前提倡发展区块链技术应用,希望国内区块链从业者脱虚向实,使区块链技术能够在产业界进行推进。因此他认为,这一背景下,不排除以后所谓的“币圈”从业人员会逐渐转移到以产业技术研发应用为主的“链圈”中去。

  “而至于曾经在某些阶段在币圈充斥着资金盘、传销盘、内盘、会员制、洗钱等这些违法行为,也会随着越来越全面的政策以及越来越成熟的监管科技,在圈内逐步消失。而币圈的从业者、资金等,也能逐渐迁移到链圈中去,最终来服务于产业。” 刘峰称。